Los abogados de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central anunciaron este lunes que apelarán la decisión del Primer Tribunal Colegiado, que sólo unas horas antes había condenado a dos de los siete imputados en el fraude de 8,600 millones de pesos a través del quebrado Banco Mercantil.
El abogado Carlos Salcedo explicó que el tribunal reconoció las imputaciones y que quedó totalmente probado que todos los acusados tenían responsabilidad del “hoyo financiero” del Banco Mercantil.
La mañana de este lunes, los jueces Esmirna Méndez, Felipe de Jesús Molina y Tania Yunes, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito nacional, condenaron al ex presidente del Mercantil, Andrés Aybar, a cinco años de prisión y al pago de un millón de pesos de multa, por alterar y ocultar datos, antecedentes, libros y otros documentos con la finalidad de desviar la fiscalización de la Superintendencia de Bancos, entre otros cargos.
En el aspecto civil, el tribunal condenó a Aybar al pago de una indemnización de 20 millones de pesos por daños y perjuicios al Banco Central.
Además de Aybar, el tribunal condenó a tres años de prisión y una multa de 500 mil pesos a la ex vicepresidenta de Administración y Finanzas del banco, Evelyn Pérez Montandón
“En un principio, con la condena de Andrés Aybar y de Evelyn Pérez Montandón hemos logrado parte de nuestros propósitos, el tribunal ha reconocido todas y cada una de las infracciones e imputaciones y ha erigido todas las pruebas que han sido autenticadas”, aseguró Salcedo al de ser consultado por los periodistas luego de la lectura del dispositivo de la sentencia.
Según el abogado que representa la Autoridad Monetaria y Financiera, “el juego no termina hasta que no se acaba”, por lo que a su juicio el hecho de dejar libre a cinco de los acusados contradice la misma sentencia que admite que hubo estafa, abuso de confianza y falsedad en escritura.
En el aspecto civil, insistió Salcedo, la sentencia no se corresponde con los cargos comprobados.
Asimismo, el tribunal también condenó a los imputados Aybar y Pérez Montandón al pago de las costas penales del proceso.
De su lado, los demás implicados en el alegado fraude y que fueron absueltos de toda responsabilidad penal por los jueces fueron Juan Rafael Enrique Reyes, Rafael José Faxas-Flores Hernández Ramón Aref Henríquez Risk, Juan Oller Santoni y Rafael Maximiliano Moya.
Demanda Civil
En la parte civil, el tribunal acogió como bueno y válido la constitución en actor civil por parte de Banco Central y la Superintendencia de Bancos, por lo que en ese sentido los jueces condenaron a los imputados Andrés Aybar y Evelyn Pérez Montandón al pago de 20 millones de pesos en indemnizaciones.
“Condena a los Ciudadanos Andrés Alejandro Aybar Báez y a Evelyn Altagracia Pérez Montandón al pago de las costas civiles de proceso distraídas a favor de los abogados Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, José Lorenzo Fermín, Carlos Ramón Salcedo, Francisco Álvarez Valdez, Tomás Hernández Metz, Miguel Jiminián y Francisco Benzán, abogados constituidos y apoderados especiales del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos”, explica la el dispositivo de la sentencia.
Liberan 5 imputados
Lágrimas de felicidad y sonrisas de oreja a oreja se observaban en los cinco imputados que fueron descargados por los jueces del Primer Tribunal Colegiado la mañana de este lunes.
Los jueces descargaron a Enrique Reyes, Faxas-Flores Hernández, Henríquez Risk, Oller Santoni y Moya, por alegada insuficiencia de pruebas al no comprobarse que dichos imputados tuvieran complicidad o participación directa con los responsables del alegado fraude.
“Ordena el cese de las medidas de coerción impuesta a los ciudadanos Juan Rafael Enrique Reyes, Rafael José Faxas-Flores Hernández Ramón Aref Henríquez Risk, Juan Oller Santoni y Rafael Maximiliano Moya, en ocasión de este proceso”, señala la sentencia.
Los siete imputados estaban acusados de falsedad en escritura de banco, uso de documentos falsos, estafa, abuso de confianza, así como de ocultación y adulteración en perjuicio de la sociedad y el Estado dominicano.
Evasión fiscal y doble contabilidad
De forma previa a la lectura del dispositivo de la sentencia, la jueza que preside el tribunal, Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, expresó algunas consideraciones a la audiencia y a las partes presentes, en lo que respecta a las irregularidades cometidas en el quebrado Banco Mercantil.
“Se pudo comprobar que dos de los imputados realizaban y extraían operaciones del Banco que contabilizaban fuera de los libros. Además evadían el fisco con nombres ficticios en los cheques que se emitían”, indicó Méndez.
Asimismo, la magistrada expresó que en los cheques que se emitían en el Banco Mercantil a beneficio de sus ejecutivos, eran colocados nombres y cédulas falsas para evadir impuestos y para utilizarlos en su provecho personal.
“Se pudo percibir que fueron creadas algunas empresas como SAT y Mercantil DR, que fueron creadas para un fin y que luego se utilizaron para la compra de divisas que afectaron la solvencia del quebrado Banco Mercantil”, sostuvo.
La jueza afirmó que la finalidad de estos hechos, que alegadamente cometieron los imputados condenados, fue ocultar la realidad del banco, evadir el fisco y las autoridades financieras del Estado.
La magistrada justificó el descargo contra los otros cinco imputados, con el argumento de que algunos no trabajaban en el banco y que otros eran empleados de segundo nivel que sólo recibían órdenes.
Luego presentar este lunes el dispositivo de la condena, la sentencia completa, con todos sus considerandos, será leída el próximo 8 de junio a las 2:00 de la tarde.
