La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) anunció este jueves el sometimiento ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional de los primeros implicados en un fraude contra el Estado superior a los 500 millones de pesos mediante el uso de comprobantes fiscales fraudulentos.
La directora en funciones de la DGII, Germania Montás, dijo que era una asociación de malhechores organizada para defraudar al Estado y hay tres personas detenidas a las cuales se le han conocido medidas de coerción y una lista de empresas dentro de las cuales figuran Dragón Fly Comercial S.A., constituida en noviembre del 2008 y descubierta en mayo del 2010.
Montás hizo el anuncio durante una conferencia de prensa a la cual asistió el procurador fiscal del Distrito Nacional, en compañía de los abogados Luís Miguel Pereira, presidente de la firma de abogados Pereira y Asociados, contratada por Impuestos Internos para llevar el caso a los tribunales.
Explicó el fraude consistía en una empresa constituida legalmente pero económicamente inoperante porque no vendía sino que emitía comprobantes fiscales como si fuera una mercancía.
